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P2P维权报案需要准备哪些材料?

来源:8号金融街 作者:8号金融街
2018-07-2714:43

P2P平台暴雷属于经济案件,一般都要去当地的经济犯罪侦查局(简称“经侦”)报案。

 

至于报案地,各地方不一致,有的地方可以在当地经侦报案,有的则需要去平台所在地报案。特别在一线城市,需要注意区别区域,比如深圳的南山区、福田区、罗湖区,都设有相应的经侦部门负责区域的案件管辖。

 

虽然管辖范围不同,但是报案的材料都几乎差不多。

 

对于报案,尽可能都到现场报案,这样效率更高,还可以跟案件的负责警官了解一下进展。如果实在由于工作忙,或者距离较远的,也可以选择邮寄资料到负责案件所在地的经侦内勤部。

 

平台报案材料如下:

 

1、报案书自述材料;

2、身份证复印件;

3、充值(提现)过的银行卡复印件;

4、平台所有充值记录截图打印;

5、平台所有提现记录截图打印;

6、平台所有充值(提现)过的银行流水打印出来(与平台充值记录对应的银行流水打钩,有的银行可在银行自助终端打印,信用卡提供账单);

7、平台待收总额截图打印;

8、平台账户信息截图打印;

9、有第三方支付平台支付的把交易记录截图打印;

10、平台所有待收合同下载打印。

 

报案注意事项:

 

1、自述材料和银行流水收原件外,其他资料可以是复印件;

2、每份合同单独用夹子夹好(不要用订书机装订),所有复印件和原件都要写上“复印件本人提供,原件本人保管”,签上名字,写日期,按手印;

3、每个人的材料用档案袋装好,档案袋上写上自己的名字,电话。

 

 

报案书前言:

 

1、举报人或单位:

 

基本情况。包括姓名,性别,年龄,身份证号码,护照,所在单位及职务、所有联系方式(电话、QQ、微信、电子邮箱等);单位报案的要写明单位的基本情况及法人基本情况。

 

2、被举报人或单位:

 

基本情况。包括姓名,性别,年龄,身份证号码,护照,所在单位及职务、所有联系方式(电话、QQ、微信、电子邮箱等);单位报案的要写明单位的基本情况及法人基本情况。

 

3、举报事项:XX人或单位涉XX犯罪

 

报案书内容:

 

事实经过:客观描述与举报人或单位接触往来的前后经过情况,具体包括以下内容:

 

1、什么时间通过什么方式认识或了解被举报人或单位及要投资的业务的?交往熟知或考察了解的情况怎样?你是依据什么进行合作、供货、投资获借款的?

2、你对合作、投资获借款业务的了解情况?合作、供货、投资获借款业务具体是如何操作的?对于网上的投资理财业务,是如何办理开户和进行交易操作?

3、何时与被举报人或单位开始有业务往来?业务往来是如何约定的?是书面约定或口头约定,有无相关书面凭证?

4、双方约定的资金结算方式?

5、先后做了多长时间业务?总共涉及多少金额?

6、业务往来的前后经过情况?

7、供货或支付资金情况?

8、收到货款或返还资金情况?

9、目前还欠多少货款或本金情况?

10、对于借款,利息如何约定?支付给借款方的总金额?

11、什么时间依据什么发现被骗?发现被骗后采取了什么措施?

12、发现被骗后调查了哪些情况?收集到了什么证据?

13、有无到其他公安机关反映情况?其他公安机关是怎么处理的?

 

报案书模板

 

 

 

总体来讲,报案材料主要分为两个部分,一部分是报案自述书,另一部分是相关证据的复印件或原件。证据越全面越好,只要是关于平台的信息和自己账户信息的都可以截下来保留,提供的证据越全面,越利于立案。

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