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投之家、钱满仓、小微金融以及壹佰金融等网贷平台维权进展

来源:网贷天眼 作者:默认作者
2018-08-1314:10

投之家 

今天,深圳南山公安在其微信公众号发文通报了关于投之家的案件情况,通报显示2018年7月14日南山警方对投之家涉嫌集资诈骗立案侦查,已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。

此外,警方已经对投之家的股权收购方和股权变更事实进行了调查,进一步核实股权收购和股权变更的情况。对于投之家的前股东和现股东,警方已经进行约谈,要求各方限期退回涉案金额,对拒绝清退资金的人员和公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采取刑事强制措施。 

警方已经责令投之家员工成立资产清退小组,对逾期标的进行催收,并协助开展清退工作,对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。警方已经协调南山区金融办开设投之家专案账户,所有追回资金均转入该账户。

目前,投资人可以通过“深圳南山公安”微信公众号、邮寄材料以及亲临南山分局经侦大队或者高新派出所登记报案。 

投之家、钱满仓、小微金融以及壹佰金融等网贷平台维权进展1

钱满仓

7月30日,P2P情报局携同钱满仓投资人一起前往北京市公安局崇文分局巡警支队登记报案,P2P情报局从钱满仓案件主办警官处了解到: 

1、钱满仓已经立案;

2、目前并未向全国发出协查通告,投资人只能到北京市公安局崇文分局巡警支队登记报案(地址:北京市东城区左安门内大街59号); 

3、主要涉案人员王学辉和徐茂栋目前在国外;

4、星河集团方面也已经着手处理钱满仓问题,试图降低事件的恶劣影响,以期在后期的案件处理过程中争取一定的主动权;

5、投资人是否同意星河集团的兑付方案,与案件定性无关。

小微金融

7月15日,小微金融发布公告称,7月13日前回款日改为T+10结算到账,按平台月标利率补息,2018年8月1日,回款日恢复T+0结算到账。

投资到期的本金回款,首月提现10%,后面逐月提现10%。公告中还提到,公告中的兑付条款适用于小微融通及东银金服平台。

公告中还附有深圳市东方银座集团有限公司,关于小微金服、小微融通及东银金服的平台偿付承诺书。承诺书中提到,东方银座作为小微金融、小微融通以及东银金服的控股股东,会100%保证投资人的权益不受损失。

7月13日,菜鸟理财曾与小微金融高管电话连线,对方表示将出售两个地产项目用相关资金来兑付。虽然之后小微金融又以地产项目进度受阻为由,发布清盘公告,但是有东方银座的偿付承诺书,投资人对其的处理方式依然保有很高的评价。

菜鸟理财小微最新情况跟踪信息中显示,7月16日,小微金融钟永基带投资人代表抵达东方银座在深圳龙岗区龙东的旧改项目和东方银座在东莞常平的楼盘项目,对项目情况进行实地考察。考察结束,外地来的投资人代表入住东银安排的酒店。 

但是,7月30日小微金融却再次改变兑付方案,这份公告,在还款保障和还款期限方面都做出了大幅度的调整。公告显示确立深圳市恒基通汇投资中心(有限合伙)为债权收购平台和还款主体,由深圳市南山罐头厂有限公司承诺以未来三年内的全部可支配利润提供增信,债权转让价款也改为分3年支付,第一周年最后一日前支付20%,第二周年最后一日前支付30%,第三周年最后一日前支付剩余部分。

公告发布后,投资人前往小微金融办公场所进行维权,还有一部分人堵在东方银座的酒店门口进行维权。但是据现场投资人反应,东方银座的负责人李森始终未出现在维权现场说明情况。随着维权人数的增加,有警方赶往现场维护秩序。

投之家、钱满仓、小微金融以及壹佰金融等网贷平台维权进展2 

最新的消息显示,今天上午会有政府出面,由东方银座集团代表,小微金融代表和投资人代表进行谈判,期间网络上也有“债转房”的谈判方案传出,但是截止发稿前小微金融及东方银座并未发布官方公告,公示谈判结果。

I财富、壹佰金融、咸鱼理财、五星财富、钱贷网、小金库、买金呗、财富中国、众贷汇、鑫贝通宝

今日,深圳市公安局福田分局在其微信公众号“福田警察”发布文章,对十家网贷平台涉嫌非法集资的案情进行了通报。通报显示:

I财富平台四名犯罪嫌疑人已被批准逮捕,现警方正在推动资产清算催收工作;

壹佰金融涉案人员已被采取强制措施,警方约谈原股东和现股东,要求各方限期退回涉案金额;

咸鱼理财已经被立案,已对平台负责人采取刑事强制措施;

五星财富已经以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已对平台负责人采取刑事强制措施;

钱贷网已经以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已对平台负责人采取刑事强制措施,冻结相关涉案账户; 

小金库已经以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已对平台负责人采取刑事强制措施;

买金呗已经以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已查封部分涉案资产;

财富中国涉案人员已经被警方采取刑事强制措施,已查封部分涉案资产;

众贷汇以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查;

投之家、钱满仓、小微金融以及壹佰金融等网贷平台维权进展3


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