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财富中国案最新:冻结6000余万 查封20套房产

来源:福田警察 作者:默认作者
2018-08-2417:49

 8月23日,深圳市公安局福田分局在官方微信公众号“福田警察”通报“财富中国”平台的案件的最新进展。

根据通报:


警方发现“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前已对两个平台合并侦查;

警方目前已冻结涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万),所有追回资金、资产,均由人民法院判决后统一清退;


该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均已被福田区人民检察院批准逮捕并执行,福田警方已于2018年8月3日将案件移送福田区人民检察院审查起诉;


警方已聘请有资质的司法鉴定机构对平台数据以及涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向;


目前公安部已批准,由全国各地公安机关针对自己辖区内的财富中国各地分公司涉嫌违法的情况展开调查。


附:关于对“财富中国”平台的案件情况通报


深圳市公安局福田分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现对“财富中国”平台的案件通报如下:


一、警方通过侦查,已发现“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前已对两个平台合并侦查。


二、警方通过侦查,目前已冻结涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万),其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。


三、目前该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均已被福田区人民检察院批准逮捕并执行,福田警方已于2018年8月3日将案件移送福田区人民检察院审查起诉。


四、警方已调取相关涉案后台数据,对涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号依法进行冻结,同时已聘请有资质的司法鉴定机构对平台数据以及涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。


五、福田警方于日前已将财富中国公司在全国各地分公司的情况上报公安部,目前公安部已批准,由全国各地公安机关针对自己辖区内的财富中国各地分公司涉嫌违法的情况展开调查。


六、福田警察”微信报案端口现已升级为3.0版本,该平台是我分局通报案情,回复咨询的官方途径,欢迎投资人通过此平台提供线索,咨询问题。


请投资人积极配合警方开展调查工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。


深圳市公安局福田分局


2018年8月23日

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